Вот и сама история. Довольно поучительная.
В понедельник Пресненский суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве. Бизнесмен своей вины не признает. РБК удалось узнать, на чем будет построена его защита
Сергей Полонский обвиняется в хищении 2,4 млрд руб. у дольщиков элитного квартала «Кутузовская миля» и в остановке строительства. Обвинение бизнесмену предъявлено по двум эпизодам, оба по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч.4 ст.159 УК РФ). Предусмотренное Уголовным кодексом наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или дохода осужденного за период до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Кроме Полонского по делу проходят также два бывших топ-менеджера его строительной империи — Александр Паперно и Алексей Пронякин. Еще три фигуранта — члены совета директоров «Миракс Групп» Алексей Адикаев, Дмитрий Леценко и Максим Темников находятся в международном розыске. Их дело выделено в отдельное производство.
Кто потерял деньги на «Кутузовской миле»
Согласно обвинительному заключению (есть в распоряжении РБК) Полонский и его подчиненные вывели значительные средства из проекта по строительству корпуса 18 в элитном жилом комплексе «Кутузовская миля».
Строительство этого дома было остановлено в конце 2009 года. На тот момент были возведены пять этажей и проданы 103 из 379 квартир. Потерпевшими по делу проходят все 103 покупателя.
Согласно позиции следствия принадлежащие Полонскому ООО «Аванта» и «Конкордия Эссет Менеджмент» вообще не имели права заключать предварительные договоры купли-продажи квартир. Однако, получив средства дольщиков — 2,4 млрд руб., как указывает обвинение, Полонский вывел из них как минимум 1,5 млрд руб. по договорам займа, чтобы направить на строительство других объектов (в частности, «Башня Федерация»).
Второй эпизод, по которому обвиняется Сергей Полонский, — хищение средств дольщиков жилого комплекса «Рублевская Ривьера». Его строительство так и не началось; потерпевшими признаны 12 человек.
На чем настаивает защита
Предприниматель вины не признает. Как заявил РБК его адвокат Славик Брсоян, перевод средств между аффилированными компаниями в пределах одной корпорации, который имел место в первом эпизоде, стандартная коммерческая практика.
«Деньги перечисляются внутри корпорации, но за ее пределы не выходят. Где-то денег достаточно, где-то нет, но потом все сводится в единую бухгалтерию», — объясняет юрист. При этом, по словам защитника, как минимум 1,2 млрд руб. вернулось на стройку «Кутузовской мили». Остановка же строительства, по версии защиты, произошла не по вине Полонского, а по вине компании-заказчика — ЗАО «ФЦСР», которое разорвало инвестиционный договор в одностороннем порядке.
Именно эта небольшая компания (ФЦСР, по данным СПАРК, относится к малым предприятиям) выиграла в 2002 году конкурс на реконструкцию жилого квартала на Кутузовском шоссе, застроенного пятиэтажками и включенного двумя годами ранее в план реконструкции Москвы.
В 2005 году к проекту в качестве инвестора подключились компании Полонского, рассказывает Брсоян: ООО «Аванта» и «АвалонИнвест» — как соинвесторы, ЗАО «Миракс-Фили» и ООО «Московская инжиниринговая компания — СМ» — как застройщики. ЗАО «ФЦСР» осталось заказчиком проекта. При этом оно должно было получить 5% от всех построенных площадей, следует из инвестиционного договора, с которым ознакомился РБК.
Согласно плану реконструкции квартала, утвержденному мэрией в 2006 году, в первую очередь было решено построить четыре объекта «Кутузовской мили» — два корпуса бизнес-класса для коммерческой продажи и два корпуса для расселения жителей пятиэтажек.
В ноябре 2009 года, когда компания ФЦСР расторгла договор, бизнес-корпус 2АБВ был построен на 95%, корпуса для расселения — на 70%. К этому моменту «Миракс Групп» получила от дольщиков 5,4 млрд руб. и вложила в проект из своих средств почти 1 млрд руб., утверждает защита.
Как «Миракс Групп» потеряла контракт
Все финансовые потоки между инвесторами и застройщиками в ходе реализации проекта должны были идти через ФЦСР. Нарушение графиков платежей и стало официальной причиной расторжения инвестиционного контракта.
ЗАО «Миракс-Фили» и «Аванта» в конце 2010 года оспорили законность этого решения в арбитражном суде (А40-142346/10 — kad.arbitr.ru/Card/e48c7735-9633-46ff-a6de-6267587ce5e7). Тяжба шла почти два года, и суды несколько раз принимали кардинально противоположные решения — то в пользу Полонского, то в пользу ФЦСР. В августе 2012 года 9-й арбитражный апелляционный суд поставил точку в этом вопросе, отказав «Миракс Групп» во всех требованиях» и согласившись с тем, что та нарушила графики финансирования объекта.
Сейчас защита Полонского утверждает, что ЗАО «ФЦСР» представило в арбитражный суд подложные графики платежей, а также скрыло тот факт, что строительство первой очереди должно было закончиться в 2012 году, а не в 2010-м, как это следовало из первоначальных документов. Адвокат Брсоян говорит, что новые сроки были оговорены в допсоглашении №6 к инвестиционному договору, однако суду был представлен документ без этого пункта.
Какой приговор грозит Полонскому
Если Полонский будет признан виновным, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы по совокупности двух эпизодов особо крупного мошенничества. На практике, говорит адвокат коллегии адвокатов «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Денис Саушкин, суды по таким делам назначают наказание от шести до восьми лет лишения свободы.
Чтобы признать по такому делу виновным владельца компании, обвинению нужно будет, во-первых, доказать, что он был в курсе, как осуществлялось финансирование проекта. «Как правило, подписантами всех договоров и операций выступают бухгалтеры и юристы, — поясняет Саушкин. — А подписей руководителей фирм нигде нет». Во-вторых, нужно доказать его первоначальный умысел на обман вкладчиков, говорит адвокат. «Доказать, что он с самого начала не собирался ничего строить, а хотел совершить мошенничество», — уточняет Саушкин.
Из чего состоит «Кутузовская миля» (ныне квартал «Триумфальный»)
Корпус бизнес-класса 2АБВ (коммерческая продажа)
156 квартир, жилая площадь — 16,7 тыс. кв. м
Строительство начато в ноябре 2006 года; сдан в декабре 2012 года
Корпуса 13, 14 (расселение жителей)
782 квартиры, 47,6 тыс. кв. м
Строительство начато в январе 2007 года, сдан в ноябре 2013 года
Корпуса 15, 16 (расселение жителей)
782 квартиры, 47,6 тыс. кв. м
Строительство начато в марте 2016 года
Корпус 18 (коммерческая продажа)
379 квартир, 46,9 тыс. кв. м
Строительство начато в январе 2008 года, остановлено в ноябре 2009-го и возобновлено в марте 2016 года
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/28/11/2016/5 ... e211951c27
